Британската банка Lloyds замрази офшорните сметки на 8000 клиенти в отвъдморската британска територия Джърси като стъпка срещу прането на пари. Мярката е предприетa спрямо вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си, пише Financial Times.
През последните три години нееднократно се опитвахме да се свържем с тези клиенти, за да ни предоставят необходимата информация, посочва говорител на банката.
Тъй като не я получихме, бяхме принудени да замразим сметките, допълни той.
И други големи банки като HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland – RBS също затегнаха правилата на финансовата дейност на остров Джърси за клиентите си. Те изпратиха писма до отвъдморската територия с цел да получат допълнителна информация за собствениците на сметките, отбелязва ТАСС.
Миналата година във Великобритания бе приета поправка в законите, задължаваща британските отвъдморски територии, включително островите Гърнзи и Ман, да разкриват имената на собствениците на офшорни сметки.
20:37 | 12.09.22 г.
Една държава в ЕС не е длъжна да приеме еврото - ето коя е тя 
Мицкоски се жалва от България: София иска цялостно предефиниране на македонската идентичност 
Периодът на двойно обращение на левове и евро няма да се удължава 
Зеленски се оплака: ЕС не ни казва как ще ни защити от Русия 
Астрономи от Варна: Тази вечер ни очаква рядко астрономическо зрелище 
продава, Тристаен апартамент, 112 m2 София, Лозенец, 582000 EUR 
дава под наем, Офис, 300 m2 София, Изток, 11 EUR 
продава, Двустаен апартамент, 76 m2 София, Бояна, 280000 EUR 
продава, Двустаен апартамент, 63 m2 София, Малинова Долина, 187000 EUR 
продава, Двустаен апартамент, 75 m2 София, Център, 270000 EUR 
А. Йотова: Климатичните цели и планове на България остават само на хартия 
Космически, AI и крипто проекти: американските IPO, които да следим през 2026 г. 
Гао: Историята ще обяви събитията във Венецуела за края на Рax Americana 
xAI на Мъск набра $20 млрд. с подкрепата на Nvidia 
Qualcomm гледа на роботиката като на следващата голяма вълна в AI 
VW и Porsche вкарват 500 000 коли в сервизите си 
Най-добрата кола в света - това са претендентите 
Продажбите на Nissan в Япония с рекорден срив от 32 години 
BYD заложи на груба сила в ултралуксозния сегмент 
Ще видим ли Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни’’ 
На място във Венецуела: Страхът пълзи, докато режимът затяга хватката си 
Носителят на "Златната топка" Кевин Кийгън е диагностициран с рак 
Закъса го: Софи Търнър не била ходила на среща с мъж от месеци 
Правителството на Гренландия ще е на срещата между Рубио и датския кабинет 
Украйна празнува падането на Мадуро, но логиката на властта на Тръмп е от полза за Русия 
преди 6 години "вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си"Що за глупост. Банките изискват заверени копия на документите за самоличност още преди откриване на сметката. И принципно няма никаква разлика дали банката е получила сканирано копие по електронен път или такова, заверено при нотариус и пратено по пощата. Разликата е, че нотариусите и куриерските/пощенските фирми печелят едни пари.Освен това прането на пари става със сметки, открити в съответствие със законите за познаване на клиентите (KYC). Питайте онзи български хидроинженер-политик как си получи парите за консултантските услуги. Със сигурност е минал всички процедури по KYC. Даже не е ползвал и офшорна банка, а българска. отговор Сигнализирай за неуместен коментар